浙江精功科技股份有限公司关于年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算的关联交易公告

证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2010-008

浙江精功科技股份有限公司关于年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年4月2日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算的议案》。该工程系经公司2008年11月25日召开的2008年第六次临时股东大会审议同意而委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行。目前上述工程已竣工，公司委托浙江中兴工程项目管理有限公司出具了浙中兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》。因浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司均为本公司实际控制人金良顺先生所控制的公司，故本公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司及浙江精工世纪建设工程有限公司的上述行为构成关联交易。

在对上述关联交易事项进行审议时，有关的关联董事在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事(包括3名独立董事) 以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易事项经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、关联方介绍

该项交易涉及的关联方为浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司。

1、浙江精工轻钢建筑工程有限公司

根据绍兴市工商行政管理局2008年7月17日核发的企业法人营业执照（注册号330600400008860），该公司成立于2004年6月21日，公司类型：有限责任公司

（台港澳与境内合资），注册资本：900万美元；实收资本：900万美元；住所：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路；法定代表人：陈水福。经营范围：生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装；承包建筑钢结构工程（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。

截止2009年12月31日，该公司总资产47，855.55万元，净资产17，008.14万元，实现营业收入61，717.71万元，净利润6，166.00万元。2009年度，公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司销售货物或劳务发生金额合计71.69万元，采购材料发生金额合计3.94万元。

2、浙江精工世纪建设工程有限公司

根据绍兴市工商行政管理局2007年8月16日核发的企业法人营业执照（注册号330600000005580），该公司成立于1985年3月27日，公司类型为有限责任公司，注册资本：6，002万元；实收资本：6，002万元；住所：绍兴市会稽路487号；法定代表人：方朝阳。经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包叁级，地基与基础工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资质证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截止2009年12月31日，该公司总资产50，477.06万元，净资产6，933.96万元，实现营业收入95，069.64万元，净利润1，053.43万元。2009年度，公司与浙江精工世纪建设工程有限公司没有业务发生。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的

建设工程项目，包括装配车间（2C号车间）和焊接车间（2D号车间）及附属

工程共计24，485.50平方米。经2008年11月25日召开的2008年第六次临时

股东大会审议同意，上述工程建设总金额预计为2，820万元（大写：贰仟捌佰

贰拾万元整），其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及

附属工程的钢结构工程建设，协议金额预计为1，400万元；委托浙江精工世纪

建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设，协议金额预计

为1，420万元。上述事项的详细情况请参阅刊登于2008年11月7日的《证券时报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上

的编号为2008-064的公司公告。

目前，上述工程已竣工，根据浙江中兴工程项目管理有限公司出具的浙中

兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴

所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》，上述工

程决算审定工程总造价为27， 087，080元（其中，浙江精工轻钢建筑工程有限

公司承建的2C、2D钢结构工程造价为13，156，459元，浙江精工世纪建设工程

有限公司承建2C、2D及其场外工程造价为13，930，621元）。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易各方：公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司。

2、交易标的：公司位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的建设工程项目，包括装配车间（2C号车间）和焊接车间（2D号车间）及附属工程共计24，485.50平方米，其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设。

3、交易价格：根据浙江中兴工程项目管理有限公司出具的浙中兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》，上述工程决算审定工程总造价为27， 087，080元（大写：人民币贰仟柒佰零捌万柒仟零捌拾元整），其中，

委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司建设的生产车间2C、2D钢结构工程造价为13，156，459元，委托浙江精工世纪建设工程有限公司建设的生产车间2C、2D及其场外工程造价为13，930，621元），已经双方确认。

4、交易结算方式：按照浙江中兴工程项目管理有限公司浙中兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》审定的工程总造价，经双方签字盖章认可后予以结算。

5、交易生效时间及期限：本次关联交易事项经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充），经公司股东大会审议通过后予以执行。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易主要是为加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度及满足公司发展所需而委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行的工程建设，本次竣工决算将增加公司的固定

资产规模，进一步推进太阳能光伏产业的发展，促进本公司持续、快速、健康发展。

六、独立董事的意见

1、公司独立董事事前认可情况

根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生对该交易事项进行了事前认真审议，发表了以下意见：同意将公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目2C、2D生产车间工程竣工决算报告的关联交易事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生认为公司本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司根据浙江中兴工程项目管理有限公司浙中兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》与浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程的竣工决算。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、本公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；

3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

4、浙江中兴工程项目管理有限公司出具的浙中兴所（2010）第62号《生产车间2C、2D钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（2010）第81号《生产车间2C、2D及其场外工程决算审计报告》

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2010年4月3日