协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

　　 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　 一、会议召开情况

　　 1、召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2015年11月18日（星期三）下午14:00

　　 （2）网络投票时间：2015年11月17日-2015年11月18日

　　 其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

　　 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

　　 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　 4、会议召集人：公司第三届董事会

　　 5、会议主持人：董事崔乃荣先生（董事长舒桦先生因公出差，半数以上董事推举董事崔乃荣先生主持会议）

　　 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　 二、会议出席情况

　　 1、出席本次股东大会的股东及代理人共36人，代表股份数为1，138，827，869股，占公司股份总数的45.1285%。其中出席现场会议的股东及代理人5人，代表股份数为530，160，130股，占公司股份总数的21.0088%；通过网络投票的股东31人，代表股份数608，667，739股，占公司股份总数的24.1198％。

　　 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份218，827，869股，占上市公司总股份的8.6715%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份160，130股，占上市公司总股份的0.0063%；通过网络投票的股东29人，代表股份218，667，739股，占上市公司总股份的8.6652％。

　　 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　 三、议案审议表决情况

　　 本次股东大会审议通过了以下议案：

　　 1、审议通过了《关于对全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司增资的议案》；

　　 表决情况：同意1，138，545，430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%；反对282，439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0248%；弃权0股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0%。

　　 2、审议通过了《关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》；

　　 表决情况：同意1，138，545，430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9752%；反对277，439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0244%；弃权5，000股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0004%。

　　 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意218，545，430股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%；反对277，439股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%；弃权5，000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　 3、审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，股东江苏协鑫能源有限公司已回避表决该项议案。

　　 表决情况：同意608，545，430股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权99.9536%；反对277，439股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0456%；弃权5，000股，占对该事项有表决权的所有参与大会的股东及股东代理人所持表决权0.0008%。

　　 出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意218，545，430股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8709%；反对277，439股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1268%；弃权5，000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 国浩律师（北京）事务所王明曦律师、杨君珺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

　　 五、备查文件

　　 1、协鑫集成(14.45, 1.31, 9.97%)科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　　 2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告

　　 协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　 2015年11月18日