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航天机电增资榆林太科光伏电力有限公司

同花顺2014-03-24 07:27:11 航天机电增资榆林太科光伏电力有限公司-索比光伏网微信分享
重要内容提示:

  本次股东大会没有否决提案的情况

  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 21 日下午 1:30,在上海漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼以现场会议方式召开。

  (二)出席会议的股东和代理人情况:

  出席会议的股东和代理人人数 43

  所持有表决权的股份总数(股) 489,146,545

  占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.12609

  (三)本次会议由董事会召集,董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (四)公司在任董事9人,亲自出席会议的董事6人,独立董事吕红兵、余卓平、董事何文松因公务未亲自出席会议,分别委托独立董事陈亦英、董事左跃签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人全部亲自出席会议。董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  三、律师见证情况

  本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、孙烨律师见证,通力律师事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  通力律师事务所出具的法律意见书。

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24 2014/03

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