海润光伏：关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

 公告日期 2013-10-01
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-090

海润光伏科技股份有限公司
关于召开二〇一三年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：
会议召开时间：2013 年 10 月 16 日上午 09:00
股权登记日： 2013 年 10 月 11 日
会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号
海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
会议方式： 现场投票

　　（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2013 年 10 月 16 日上午 09:00
2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止 2013 年 10 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。
3）公司聘请的律师。

　（二）会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、太仓海
润太阳能有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、泗阳瑞泰光伏材料有限公
司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

3、审议《关于公司独立董事徐小平先生薪酬的议案》

（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以
用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 2013 年 10 月 15 日前公司收到为
准。
2、登记地点：公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、
授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：问闻
联系电话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份
有限公司 2013 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月三十日