江苏爱康2013年第一次临时股东大会决议公告

江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议上无否决或修改议案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：2013年4月18日

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表2人，拥有及代表的股份为144781115股，占公司股份总数的48.26% ；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　(一)、审议通过了《关于申请2013年度银行授信的议案》

　　表决结果：144781115股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　　(二)、审议通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：144781115股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　　(三)、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》

　　名称和经营范围的变更以工商行政部门最终审核结果为准。

　　表决结果：144781215股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

　　(二)鉴证律师：邹晓冬、梁煜

　　(三)结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

　　(二)北京中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　　二一三年四月十九日