江苏爱康第一届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-06
　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况：
　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次临时会议通知于2013年3月28日以电子邮件形式发出，2013年4月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2013年度银行授信的议案》。
　　2013年银行授信工作已经开始启动，为保证2013年度现金流充裕，同时结合2013年预算计划，现向各商业银行申请授信，以下金额为公司及子公司（以下简称“公司”）申请金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。
　　注：综合授信额度是授信银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。业务品种包括：贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。
　　为保证公司贷款的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、汤勇联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要或与银行的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
　　在上述223400万元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
　　为保证南通爱康生产运营的更好进行，公司拟继续为南通爱康向交通银行如皋支行申请综合授信额度折合人民币7000万元提供担保，担保期限一年 ；
　　为南通爱康向招商银行苏州新区支行申请综合授信额度折合人民币2000万元提供担保，担保期限一年。
　　另南通爱康向江苏如皋农村商业银行申请综合授信5000万元，公司为该笔授信额度提供担保，担保期限一年。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司为南通爱康提供担保的专项核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对新疆爱康电力开发有限公司增资的议案》。
　　为保证电站项目建设的顺利进行，公司拟对新疆爱康增加注册资本5600万元，增资完成后，新疆爱康注册资本为10800万元。
　　本次增资方式为：苏州爱康电力将其持有的新疆爱康5600万元的债权转增为新疆爱康注册资本。转增股本后，苏州爱康电力不再对新疆爱康主张债权。苏州爱康电力持有新疆爱康100%的股权。
　　《关于对新疆爱康电力开发有限公司增资的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。
　　基于公司业务转型和发展需要，同意对公司名称和经营范围做如下修改：
　　原名称：江苏爱康太阳能科技股份有限公司
　　变更为：江苏爱康科技股份有限公司
　　原经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
　　变更为：研究、开发、生产、加工金属制品、新材料；新能源投资（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
　　同时修改公司章程。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
　　同意召开2013年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的事项。
　　《江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
　　三、备查文件
　　1、第一届董事会第二十三次临时会议决议
　　2、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司为南通爱康提供担保的专项核查意见
　　特此公告！
　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
　　二一三年四月二日