新董事长上任 海润光伏动作频频

近日，海润光伏公布，李延人担任公司第六届董事会董事长职务。新董事长上任之后，海润光伏动作频频,以下是近日海润光伏发布的公告。

 　　海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议，于2016年1月11日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年1月13日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》。

为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向交通银行(5.750, -0.06, -1.03%)股份有限公司太仓分行申请的1.32亿元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为18个月。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的议案》。

为满足本公司日常生产经营的资金需求，海润光伏全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司拟用其合法拥有的 3.792MWP太阳能光伏电站设备提供抵押，为海润光伏向中国光大银行(3.830, -0.05, -1.29%)股份有限公司无锡分行申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为1年。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于注销湖州宝润光伏发电有限公司的议案》。

湖州宝润光伏发电有限公司（以下简称“湖州宝润”）成立于2014年7月，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。湖州宝润注册资本为5000万元人民币，截至2015年9月30日，该公司总资产为2188.54元人民币，净资产-1831.76元人民币，2015年1-9月净利润为-1831.76元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销湖州宝润。

董事会授权公司经营层组织开展对湖州宝润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-019）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年1月13日

海润光伏科技股份有限公司关于为

　　全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为奥特斯维提供担保，担保金额为人民币1.32亿元整。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为417，807.42万元人民币。其中，对奥特斯维累计担保金额为48，082.45万元人民币。

● 担保期限：18个月。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向交通银行股份有限公司太仓分行申请的1.32亿元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为18个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）奥特斯维能源（太仓）有限公司

1、公司名称：奥特斯维能源（太仓）有限公司

2、注册资本：88800万元人民币

3、注册地址：太仓港港口开发区平江路88号

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：YANG HUAI JIN

6、主营业务：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

科目 2014-12-31 2015-9-30

资产总额 2,502,459,297.84 3,115,138,645.25

负债总额 1,589,984,005.74 2,255,321,364.03

其中：银行贷款总额 269,500,000.00 250,720,000.00

流动负债总额 1,530,761,565.66 2,185,863,221.46

资产净额 912,475,292.10 859,817,281.22

2014年度 2015年1-9月

营业收入 1,689,204,581.91 1,082,367,027.55

净利润 10,868,677.32 -54,484,529.04

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：18个月。

3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2016年1月13日召开的公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，董事会认为奥特斯维未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向交通银行股份有限公司太仓分行申请的1.32亿元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，主要是为满足奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营资金需求，担保期限为18个月。公司担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币1.32亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为417，807.42万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产86.27%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年1月13日

海润光伏科技股份有限公司关于

　　全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”或“本公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）拟为海润光伏向中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“无锡光大”）申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为417，807.42万元人民币。其中，海润电力对海润光伏累计担保金额为0。

● 担保期限：1年。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

　　一、担保情况概述

为满足公司海润光伏科技股份有限公司日常生产经营的资金需求，海润光伏全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司拟用其合法拥有的 3.792MWP太阳能光伏电站设备提供抵押，为海润光伏向无锡光大申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为1年。

　　二、被担保人基本情况

本次担保对象具体情况如下：

1、名称：海润光伏科技股份有限公司

2、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区

3、法定代表人：YANG HUAI JIN（杨怀进）

4、注册资本：472493.5152万人民币

5、经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

科目 2014-12-31 2015-9-30

资产总额 9,943,152,857.33 11,728,279,952.69

负债总额 3,820,629,317.43 5,634,487,821.98

其中：银行贷款总额 583,220,784.00 686,476,669.56

流动负债总额 3,407,967,139.21 5,518,132,047.35

资产净额 6,122,523,539.90 6,093,792,130.71

2014年度 2015年1-9月

营业收入 3,022,411,724.69 2,577,387,944.94

净利润 -74,807,920.85 -28,731,409.19

　　三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：1年。

3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

本次担保已经于2016年1月13日召开的公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，董事会认为海润光伏未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

　　五、独立董事的独立意见

本次全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为海润光伏科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的9500万元流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，主要是为满足公司日常生产经营资金需求，担保期限为1年。本次担保的对象为海润光伏，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币9500万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为417，807.42万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的86.27%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年1月13日