江苏爱康科技第四次临时股东大会决议公告

江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2016年6月17日14:00

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长邹承慧

5、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

6、会议出席情况

■

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式审议通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意332，078，300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9863％；反对45，400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为： 同意114，000股，占出席会议中小股东所持股份的71.5182％；反对45，400股，占出席会议中小股东所持股份的28.4818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：邹云坚、周江昊

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于云南凤庆22MW、云南禄劝20MW、河南南召54MW光伏电站并网发电的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票募集资金38.3亿元用于“云南省100MW地面光伏并网发电项目”、“河南省110MW地面光伏并网发电项目”等募投项目的建设。（详见2015年10月21日披露于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》）。

本次非公开发行股票的募集资金已于2016年3月募集到位。

近日，接下属公司凤庆县爱康电力有限公司通知，其在建的“云南省100MW地面光伏并网发电项目”中凤庆县大兴50MW农光互补项目的22MW（以下简称“凤庆22MW”）已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。

接下属公司禄劝县爱康能源电力有限公司通知，其在建的“云南省100MW地面光伏并网发电项目”中禄劝县工业园区50MW农光互补光伏电站建设项目的20MW（以下简称“禄劝20MW”）已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。

接下属公司南召县中机国能电力有限公司通知，其在建的“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县南河店20MW光伏电站项目（以下简称“南召南河店20MW”）、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目（以下简称“南召小店1#20MW”）、南召县小店20 MWp2#的14MW（以下简称“南召小店2#14MW”）光伏电站工程项目已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。

按初步估算，本次项目建成后，凤庆22MW预计年均发电约2911万度，年均电费收入约2765.5万元；禄劝20MW预计年均发电约2662万度，年均电费收入约2528.9万元；南召南河店20MW预计年均发电约2209万度，年均电费收入约2209万元；南召小店1#20MWp预计年均发电约2209万度，年均电费收入约2209万元；南召小店2#14MWp年均发电约1546万度，年均电费收入约1546万元。预计将对公司未来业绩产生正面影响。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。

公司将依法及时披露2015年非公开发行募投项目的后续进展情况。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十八日