河南安彩高科股份有限公司对外投资公告

证券代码：600207 证券简称：ST安彩 编号：临2010-10

河南安彩高科股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称"新公司"）

投资金额和比例：河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科"或"公司"）出资24000万元，占新公司注册资本的100%。

投资期限：新公司为永久存续的有限公司，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

预计投资收益率：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。

特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：新公司项目建设存在资金风险、技术风险、建设风险、市场风险。

投资可能未获批准的风险：本次投资尚需公司股东大会审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，公司计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。

（二）董事会审议情况

2010年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案》。本投资尚需提交公司股东大会审议。

本投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(一) 投资设立全资子公司情况

1、企业类型及注册地

新公司注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。

2、注册资本

新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。

3、经营范围（最终以工商登记为准）

经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等)、节能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。

（二）新公司投资项目情况

1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。

2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。

3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。

4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。

5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。

（三）新公司项目可行性分析

1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具发展前景的产品。

2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家"中国光伏产业示范基地"，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。

3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。

三、项目审批程序

（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。

（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。

（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。

（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。

五、对外投资的风险分析

（一）资金风险。该项目投资金额较大，如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。

（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高， 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。

为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。

六、备查文件

（一）安彩高科第四届董事会第五次会议决议；

（二）项目可行性研究报告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2010年8月4日

文章作者：索比太阳能